股票代码：601388 股票简称：怡球资源编号：2015-065 号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

特此公告。

及时推进换届选举工作，并履行相应的信息披露义务。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司

司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运作。

监事会

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

第二届监事会第十九次会议决议公告

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会

第十九次会议于2015年10月27日在公司二楼会议室召开,会议通知于2015年10月

1、审议《公司2015年第三季度报告》；

监事会认为: 公司2015年第三季度报告全文的内容和格式符合中国证监会

2015年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

议由监事会主席郭建昇先生主持，经与会监事认真审议通过了如下决议：

依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、高效地履行相应职责，公

事会任期于2015年11月15日届满。

关于第二届董事会、监事会延期换届的提示性公告

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下简称“公司” 第二届董事会、监

鉴于公司第三届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、

在换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将

16日以电子邮件方式通知全体监事。参加本次会议监事应到3名,实到3名。

董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在上述事项完成后，

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会

监事会工作的连续性，公司决定将董事会、监事会的换届选举工作延期进行，同时，

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

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