直播间里“金融大咖”每天上课

“牛股”定时分享

声称下载“某颀资本”App

就能“打新股”赚钱

还能参与抽奖

而这条令人怦然心动的“致富路”背后

只是一场骗局

……

这个网络直播间搭建完成后，每天都安排“金融大咖”上课，还定时分享“牛股”。直播中，“金融大咖”千方百计鼓动直播间里的股民下载“某颀资本”App。该App名称与上海一家具有合法私募基金管理牌照的投资管理公司的理财客户端同名，极具迷惑性。

不到三个月，直播间获利近百万元。而直播间直通“致富路”的背后，只是一场骗局。被害人遍及北京、山东、云南等7个省份。

今年3月，江苏省镇江市润州区检察院以涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪对付某、李某等人提起公诉。日前，法院经审理，判处付某等9名被告人有期徒刑十年三个月至六个月不等，各并处罚金，责令退赔退赃。

令人怦然心动的“致富路”

2020年，家住云南昆明的资深股民戴某在与朋友闲谈中获悉一个炒股交流群，该群能提供专业指导。在收到“理财经理”王某的微信好友邀请后，戴某欣然入群学习。王某经常和戴某分享炒股心得，并且向其推荐了“金玉满堂”直播间的链接，称每天都有金融大咖上课。戴某进入直播间听过几次，觉得专家讲得很好。群内时不时有股民“打新股”赚钱的消息，还有股民听从老师建议购买股票大涨的截图，大家一起赚钱的愉快氛围让戴某怦然心动。

2021年7月，王某又带来一个好消息，某证券公司为回馈股民，将推出一批“打新股”名额，并有抽奖活动，但是需要下载“某颀资本”App进行操作。在王某的帮助下，戴某下载了该App，并多次充值，累计达50万元，准备大干一场。

然而，戴某根据老师指导购买股票后却一直亏损，十几天后该App无法登录，王某及授课老师也彻底失联。戴某如梦初醒，立即报警。

前期铺垫只为“请君入瓮”

失联的授课老师、“理财经理”王某，实际都是付某的“得力干将”。早年，付某做过炒股App诈骗业务员，感觉这个行业来钱快，于是决定自己创业。他通过聊天软件找到李某，委托其开发一款炒股诈骗App，并出资让刘某（另案处理）搭建一个名为“金玉满堂”的网络直播间，招募多人担任讲师，在直播间内以讲授炒股知识为幌子，骗取股民信任，鼓动他们下载其委托李某开发的“某颀资本”App。

该App表面看和正常的炒股软件相似，但收款账户是个人账户。被害人一旦将资金充值进App，无论是否购买股票，资金其实已不被自己控制，App内显示的余额只是一个虚假的数字。

为迅速牟利，付某将挖掘诈骗对象的任务外包给郑某等人代理，由代理招募业务员，租办公场地，购买手机、微信号、QQ号供业务员使用。郑某等代理根据付某指示，安排业务员以“理财经理”“老师助理”等名义出现，通过微信添加、电话邀约等方式与股民取得联系，并按照付某提供的话术，拉拢股民进入“金玉满堂”直播间听课。

直播间里，业务员各显神通，分别扮演“金融大咖”“老师助理”“成功大赚的学员”等，相互配合演戏，共同骗取股民的信任。直到“某颀资本”App的制作者在其他案件中被查获，该案案发。经查，在不到三个月中，该团伙诈骗金额近百万元。

精准打击犯罪同时追赃挽损

2021年10月，犯罪团伙成员均被抓捕归案。2022年8月，该案被移送润州区检察院审查起诉。

润州区检察院办案检察官对该案犯罪手法进行了审查，发现该犯罪团伙存在大区、代理、代理投资人、业务员四个层级，及组织者、讲师、直播间搭建者、App制作者等人员分工。办案检察官通过重点审查各被告人的微信聊天记录、转账记录等电子数据信息，明确各层级参与者身份、作用、获利情况，准确区分主犯和从犯，并对其中认罪认罚、退赃退赔、有自首立功表现的被告人提出宽缓量刑建议。

经审查，该院认为该案是一起金融投资型网络诈骗案，付某、郑某等人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，涉嫌诈骗罪；李某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供技术支持等帮助，情节严重，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，遂对该团伙提起公诉。近日，法院经审理采纳检察机关全部指控和量刑建议，作出上述判决。

在依法办案的同时，润州区检察院积极做好追赃挽损工作，通过释法说理，促使付某等人退赔75万元，被害人损失大部分得以挽回。

（检察日报·法治新闻版 管莹 焦惟奇 李春和）

“股票大师”开直播，股民无辜被“宰割”——洪江市公安局反诈中心破获首起“荐股”类电信诈骗案

近日，涉嫌电信诈骗的管某斌（江西人）、麦某荣（广东人）、陈某喜（安徽人）等8名犯罪嫌疑人被洪江市公安局移送起诉，这是该局反诈骗中心经过数月侦查，在各地公安积极配合和多警种合成作战下，破获的首起“荐股”类电信诈骗案，涉案金额高达千万元。

免费入群听课，虚假平台“有毒”

2020年3月，被害人黄某接到一个自称是证券公司客服的陌生电话后，被介绍进入了一个免费的微信股票交流群，该群内有一名“炒股大师”每日开直播讲解大盘情况，并会免费推荐几只牛股给群友。平日里热爱炒股的黄某经常在群内听课，也按照“炒股大师”的推荐，购买了几只股票后确实有所获利。

经过近一个月左右的试探，其已经对“炒股大师”深信不疑。今年4月，黄某在“炒股大师”推荐下，下载一款名叫“某某资本”的炒股APP，并陆续在该平台投入了近80万元用于炒股。一开始该平台上显示股票一直处于涨势，直至今年5月份，被害人黄某将该平台内的股票全部平仓后发现一直不能提现，才猛然惊醒察觉被骗，于是匆忙赶到该局侦查中心报案求助。

民警不辞辛苦，千里追踪嫌犯

警情就是命令。该局领导高度重视，立即指令局反诈中心展开调查摸排。该中心民警闻令即动，迅速展开调查和研判工作，同时将相关信息汇报给局网安部门合成作战。功夫不负有心人，通过反复侦查研判，辗转重庆、深圳、珠海、中山、佛山、合肥、滁州等地调查走访取证，一个盘踞在广东省佛山和珠海等地的洗钱团伙和一个在安徽省某市的引流团伙终于浮出水面。

打掉两个犯罪团伙，串并案件20余起

2020年6月，该局民警在广东省珠海、中山、佛山等地，将洗钱团伙的犯罪嫌疑人管某斌、林某玲、麦某荣、陈某和等人抓获归案。7月，民警又转战安徽省某市将引流团伙的刘某、陈某喜、李某某等人抓获归案，并扣押涉案手机20余台，涉案银行卡100余张，串并全国各地案件20余起。

经查明，以麦某荣为首的洗钱团伙，长期盘踞在广东省珠海等地，依托澳门赌场的优势，长期为上游电信诈骗和跨境网络赌博洗钱；陈某喜、李某某等人组成的引流团伙则在安徽省某市以公司运营的模式招募话务员，冒充证券公司客服海量拨打电话，取得对方信任后将其拉入微信群里实施诈骗。目前，洪江市公安局已查明上述两个犯罪团伙的违法犯罪事实，案件还在进一步深挖当中。

警方提醒：“荐股”诈骗正猖獗，股民投资需谨慎

当前，全国各地“荐股”类电信诈骗频发，涉案金额巨大，被害人损失惨重。诈骗团伙作案手法亦越来越专业，越来越新奇。公安民警提醒各位股民，股市有风险，投资需谨慎，如果热衷炒股，也要认准正规炒股平台，切莫相信所谓“炒股大师”推荐的精品平台。

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