● 是否会对上市公司损益产生影响：公司按照谨慎性原则，将案款涉及金额计入了营业外支出。

各项目调整情况的说明： □适用 √不适用

2018年12月26日，上述国有股份无偿划转事项取得中国证券监督管理委员会《关于核准豁免北京能源集团有限责任公司要约收购北京昊华能源股份有限公司股份义务的批复》，详见公司披露的《北京昊华能源股份有限公司关于国有股份无偿划转事项获得中国证监会核准批复的公告》（ 公告编号2018-044）、《北京昊华能源股份有限公司收购报告书》、《北京市京师律师事务所关于北京昊华能源股份有限公司收购报告书之法律意见书》及《北京市京师律师事务所关于北京能源集团有限责任公司申请免于以要约收购方式收购北京昊华能源股份有限公司股份之法律意见书》。

（一）诉讼案件一

该项目的实施主体为宝丰能源全资子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司。募集资金到位后，将通过向内蒙宝丰增资或借款的方式投入。

（一）业绩预告期间

特此公告。

同时公告显示，本次项目建成后，将进一步完善循环经济产业链，提高资源综合利用效率，扩大生产规模，增加产品种类，改善产品结构，扩大市场占有份额，为公司主营业务快速增长奠定基础，提升公司核心竞争力。

敬请投资者注意投资风险。

单位：元 币种：人民币

投资者可于2022年5月27日（星期五）至6月2日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

鉴于南窖资产和昊华能源双方签署的《鑫华双安终止协议》约定：南窖资产负责办理鑫华双安清算注销各项事宜。南窖资产向昊华能源出具的《承诺函》承诺：自2010年7月6日后，鑫华双安的债务及或有负债均与昊华能源无关。

● 案件所处的诉讼阶段：已审结；

● 涉诉企业：原告中铁物总能源有限公司（以下简称“中铁物总”）；被告北京昊华诚和国际贸易有限公司（以下简称“诚和国贸”）；被告北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”）。

公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

经表决，同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

在本次募资前，宝丰能源刚投资了一家煤矿企业。

重要内容提示：

特此公告。

单位：股

北京昊华能源股份有限公司董事会

截止目前，公司已履行了本公告诉讼案款的连带清偿责任的给付义务，公司按照谨慎性原则，将案款涉及金额计入了营业外支出。

公司总法律顾问、首席合规官、法务合规部部长：杜峰

公司董事、副总经理、总会计师：柴有国

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：关志生 主管会计工作负责人：谷中和 会计机构负责人：李军

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
http://roadshow.sseinfo.com/）

2021年8月31日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚及市场禁入事先告知书》（﹝2021﹞5号）。公司将密切关注后续相关进展，严格按照相关要求履行信息披露义务。

鑫华双安是北京市南窖资产经营中心（以下简称“南窖资产”）和昊华能源于2007年4月设立的煤矿企业，南窖资产和昊华能源所占股权比例分别为75%和25%，主要业务为煤炭开采销售。鑫华双安于2010年6月停产关闭，2017年1月注销。

之后，遭受损失的投资者便纷纷开始索赔，要求公司承担赔偿责任，此前，北京金融法院下达了一审示范判决，投资者获得胜诉，律师提醒，需要索赔的投资者可以积极联系律师参与。

编制单位：北京昊华能源股份有限公司

网址：
http://roadshow.sseinfo.com/

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

北京昊华能源股份有限公司董事会

北京昊华能源股份有限公司

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：由于目前尚无法判定此案诉讼结果，故无法判断对公司损益的具体影响。

作者 | 杜一兰

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

合并现金流量表

报备文件：

第三季度财务报表是否经审计： □是 √否

一、 主要财务数据

二、 股东信息

三、 其他提醒事项

四、 季度财务报表

第六届监事会第十一次会议决议公告

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2021年10月27日16时在北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室召开。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吕进儒先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

1.关于公司2021年第三季度报告的议案

认为董事会《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2.关于推行公司经理层任期制和契约化管理的议案

3.关于审议鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司增资扩股方案的议案

北京昊华能源股份有限公司

（四）每股收益：0.04元/股。

联系人：甄先生

单位:元 币种:人民币

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

本次股权划转事项详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告：2018年8月7日披露的《北京昊华能源股份有限公司关于国有股权无偿划转的提示性公告》（ 公告编号：2018-030）；2018年10月25日披露的《 北京昊华能源股份有限公司关于国有股权无偿划转事项进展公告》（ 公告编号：2018-036）；2018年11月7日披露的《北京昊华能源股份有限公司收购报告书摘要》、《北京昊华能源股份有限公司简式权益变动报告书》及《北京市京师律师事务所关于北京京煤集团有限责任公司国有股权无偿划转项目之法律意见书》；2018年11月24日披露的《北京昊华能源股份有限公司关于北京能源集团有限责任公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》（ 公告编号：2018-042）；2018年12月6日披露的《北京昊华能源股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（ 公告编号：2018-043）、《北京能源集团有限责任公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉[181806号]之反馈意见回复》及《北京市京师律师事务所关于北京能源集团有限责任公司申请免于以要约收购方式收购北京昊华能源股份有限公司股份之补充法律意见书（一）》。

敬请广大投资者注意投资风险。

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