上海智汇未来医疗服务股份有限公司（原宏达矿业，600532）在2022年11月1日发布公告称，公司拟以支付现金的方式收购山东瑞福锂业有限公司、新疆东力矿业投资有限公司各70%股权，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需在审计、评估等各项工作完成，并履行必要的决策程序后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

值得注意的是，未来股份（原宏达矿业，600532）正面临着投资者索赔。投资者之所以对未来股份提起诉讼，是源于2020年11月23日中国证监会的一纸罚书。经中国证监会查明，未来股份（原宏达矿业，600532）存在未在定期报告中披露关联交易和未及时披露及未在定期报告中披露对外担保两大违规行为，对此，证监会给予警告并罚款的行政处罚。但未来股份（原宏达矿业，600532）并未“吸取教训”，于2022年5月24日再次被中国证监会立案调查，目前案件仍在调查进行中。

因本次交易尚处于初步筹划阶段，标的资产的整体估值、公司购买标的资产股权的具体比例以及对价支付等均需在相关中介机构工作的基础上协商确定，公司自有资金及外部融资的总体额度可能会对整体交易方案产生影响。

甲方本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会核准且乙方收到甲方发出的认股款缴纳通知之日起10个工作日内，乙方将全部认购股款缴纳至甲方指定的银行账户。

公司后续将继续保持现有的煤炭贸易业务和医疗服务业务。

出资额：100万元

二二二年七月八日

勤诚达投资为勤诚达集团的全资子公司。勤诚达集团成立于1997年，以房地产开发为主，业务主要集中于粤港澳大湾区。

Ⅰ.公司具有跨界整合相关资产、运营相关业务的专业能力

紫鑫药业6月1日发公告称，公司已于2021年11月申请重整，截至当前，法院尚未裁定受理本次破产重整申请。公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性，公司将及时披露有关的进展情况。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅公司本次《框架协议》及其他相关文件后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表独立意见如下：

本次发行完成后，公司通过筹资活动产生的现金流量将增加。资金状况将得到改善。

本次非公开发行股票完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。

事、总经理，2011年9月至2012年12月任本公司董事长，2012年12月起任本公司副董事长、总经理。

(四)若监管部门要求对本次非公开发行的价格进行调整的，甲方可按要求确

（1）后续工作计划和方案预计披露时间；

上交所 指 上海证券交易所

最近五年，孙利先生未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的20%。

本次非公开发行完成后，公司资产负债率将有所下降，流动比率、速动比率均有所提高，同时公司的总资产、净资产规模将大幅增加，从而增强了公司抵御财务风险的能力。

审计所罢工，董事离职，怕背锅？

2018年5月，宁波证监局决定，对亿晶光电涉及未披露重大仲裁和重大股权转让两项虚假陈述行为给予行政处罚。

公司预计将在6个月内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》等规定编制且经董事会审议通过的重组预案或重组报告书。

本次发行完成后，公司资产负债率将有所下降，流动比率、速动比率均有所提高，同时公司的总资产、净资产规模将大幅增加，公司的资金实力将迅速提升，从而增强了公司抵御财务风险的能力。

2014年12月31日公司同行业可比上市公司长期偿债能力指标如下：

提升公司整体盈利能力、为公司的持续发展提供资金支撑

(二)利润分配形式

(一)短期债务偿还风险......45

经营范围包括化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品、烟花爆竹)。

上海中能 指 限公司

发行

待本次重大资产重组聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组事项，并提交股东大会审议。

Ⅲ.相关风险主要如下：

通过获取核查公司提供的控股股东上海晶茨的相关股权质押协议、上海晶茨信用报告，以及控股股东就其股权质押平仓风险应对策略出具的说明，预计公司控股股东上海晶茨所持股票因质押被强制平仓的风险较小。

（1）对于目前煤炭贸易、医疗服务业务的后续安排，并说明在短期内多次跨界并购的原因及合理性；

公司经营范围:企业管理咨询；金属材料、建筑装饰材料、化妆品、日用百货销售。

总资产 0.00 营业收入 0.00

(一)宏观经济风险......43

截至本报告签署日，虞建明、山东晨鸣纸业集团股份有限公司、中国德力西控股集团有限公司分别持有公司65%、30%、5%的股份，虞建明为其控股股东，股权结构图如下：

ⅰ.公司已采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围；

（1）标的公司业绩波动风险

注：上述财务数据未经审计。

需求驱动下，锂盐市场前景广阔

本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

故，上海晶茨出现强制平仓的风险较小。

中文名称： 山东宏达矿业股份有限公司

苏州嘉禾亿及其执行事务合伙人最近五年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

总资产 0.80 营业收入 0.00

最近五年，陈晓晖先生未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

东平宏达 指 山东东平宏达矿业有限公司，发行人全资子公司

本次发行对象之一武汉欣荣睿企业咨询管理有

面对监管层关于会计差错更正及追溯调整事项的监管问询，6月8日公司发公告称，再次延期回复上交所。

(修订稿)

上海圣瀚创业投资合伙企业(有限合伙)

淄博宏达矿业有限公司

公司目前的主业为煤炭贸易业务和医疗服务业务，标的公司属于锂电池产业链中碳酸锂、氢氧化锂加工以及锂矿石开采行业，公司跨界并购存在一定的人才短缺以及整合管控风险，我们已要求公司对相关风险予以充分提示，并建议公司吸收和储备相关专业人才的同时，在本次交易条款的设置上，对标的公司核心人员在交易完成后设定一定的任职期限要求，并建议公司在交易完成后采取多项措施在薪酬体系、培训和晋升机制以及其他方面保持吸引力，保持标的公司核心团队和核心人员的稳定，以应对公司跨行业并购而面临的整合管控风险。

行政处罚

注：上述财务数据未经审计。

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