（报告出品方/分析师：信达证券 王舫朝）

四川双马(000935)04月07日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

2020 年公司继续将建材业务板块子公司“遵义砺锋”出售，建材业务仅保留双马宜宾水泥制造有限公司，2021H1 公司私募股权基金规模已经近 180 亿，投资方向主要为先进制造与新能源行业，包括 LED 太阳能、芯片设计制造、消费电子、智能装备、工业自动化、新能源汽车、无人驾驶、半导体设备等。

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

2021年度股东大会股东授权委托书

该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《股东回报规划（2021-2023）》，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平存在一定差异，该分配方案依据公司自身发展阶段、未来资金安排、整体发展战略制订，具有合理性。

重点关注消费品、连锁服务、互联网及无线应用、新媒体、教育、医疗健康、新能源、先进制造等领域，投资覆盖初创期、成长期、成熟期、Pre-IPO 各个阶段，投资规模从上百万美元到上千万美元不等。

【财华社讯】今日午盘，截至13:15，磷化工板块下挫。川金诺(300505.CN)跌9.13%报36.82元，六国化工(600470.CN)跌8.50%报8.61元，云天化(600096.CN)跌7.85%报25.23元，鲁北化工(600727.CN)跌7.65%报9.42元，司尔特(002538.CN)跌7.37%报8.42元，湖北宜化(000422.CN)跌7.19%报20.4元，新洋丰(000902.CN)跌6.29%报16.53元，恒光股份(301118.CN)跌6.10%报44.19元。

（3）加大对重点领域、行业，包括芯片设计制造、半导体设备、大消费、大健康、新能源、电动车等项目的开发、跟踪、研究，加强对产业、行业、企业的深钻细研，积极寻找优质的投资标的。

私募股权投资（PE）业务主要包括募集、投资、管理和退出四个部分。

经公司董事会调查核实，并与公司控股股东及公司管理层沟通确认：

总成本逐年下降，费用结构优化。

为提高资金的使用效率和收益，在严格控制风险、保证资金安全、不影响公司主营业务发展的基础上，公司决定合理利用公司自有资金购买安全性高、流动性较好的保本型理财产品，为公司及股东获取更多的回报。

资金端，在金融资产规模占比提升的趋势下，以公募、保险和券商资管、私募股权基金为主体的资管行业发展迅速，或将在未来起到关键性的承接居民财富的重要作用。在此背景下，我们预计私募股权基金行业募资端、退出端将得到较大支持，行业或将迎来最好的发展时代。

四川和谐双马股份有限公司

请详见公司同日披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

底层新能源+半导体项目优质，前期投资的企业正陆续上市。

异地股东可采取信函或传真方式登记。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

董事会授权公司总经理和财务总监在额度范围内行使该项投资决策权，具体协商并决定有关前述业务的利息、费用、期限、利率等。同时，本次使用自有资金进行现金管理事项不影响公司其他正常经营业务的进行。

近日该股表现

以四川宜宾市为中心，辐射周边区域的建材业务优势公司。

四川双马董秘：您好，公司已预约年报披露时间为2023年4月29日。随着上游地产景气度开始恢复、基建拉动效应释放，2023年水泥需求有望迎来正增长，行业景气度将逐步回升。感谢您对公司的关注。

独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。

本次聘任德勤华永为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

（三）《2021年度董事会工作报告》

项目合伙人及签字注册会计师：彭金勇先生，中国注册会计师协会执业会员及资深会员，2003年起开始从事上市公司审计，2009年成为注册会计师，2008年起为公司提供审计服务，2005年起开始在德勤华永执业，近3年已签署和复核4家上市公司审计报告。

董 事 会

随着投资企业陆续上市，后续业绩报酬和自有资金投资收益将陆续体现。此前，由于项目处于成长期，公司的利润表内投资板块基本仅体现"管理费收入"（即按照175亿的管理规模，每年收取2%管理费率），今年起随着项目陆续上市，我们判断，二级市场退出股权后将为公司贡献利润增量。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

金沙酒业一直都有上市打算。去年4月张道红对外透露，未来将引进战略投资者，加快金沙酒业的发展，并计划2024年实现主板上市。

（6）进一步完善、优化投资管理体系和风险控制体系，筑牢合规风险意识，持续提升投资管理和服务能力，确保基金的合规高效运营，为公司和出资人的利益保驾护航。

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