同洲电子（002052）投资者索赔案近期再次获得深圳中院立案，符合索赔条件的投资者可继续提起索赔。

经过一轮热炒后同洲电子偃旗息鼓，博弈资金经过昨日一轮激烈交锋后23日尾盘跌停，卖盘封单超4万。

截至本报告披露日，主要银行账户因公司涉诉案件申请财产保全被冻结，详见公司披露的《关于银行账户被冻结的公告》（公告编号：2022-005）。

公司2021年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元，公司将在披露2021年度报告同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。公司股票于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。

经过多年的高速发展，公司已成为行业内能够为运营商提供成熟的智慧家庭整体解决方案的服务商，产品种类齐全、技术先进，前端产品涵盖全业务融合云平台、大数据平台、互动直播平台、MOUI管理系统、深度EPG系统、业务混排系统、消息引擎系统、智能广告系统、全业务监控平台、终端网管系统以及智慧社区解决方案、物联网解决方案、雪亮工程解决方案；终端软件涵盖数字电视中间件、智能电视操作系统TVOS；硬件产品涵盖新一代智能网关、智能数字机顶盒、宽带网络接入设备、IPTV终端、OTT终端及数字前端设备。

独立董事认为公司本次计提资产减值准备和核销资产事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备和核销资产后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

《每日经济新闻》记者注意到，一年之内，公司经历了三次高层动荡。继袁明宣布辞职后，总经理兼财务总监颜小北于去年9月8日宣布辞职。同年7月，潘玲曼辞去董事会独立董事等多个职务。同洲电子自2006年上市至2015年有超过20位高管离职，其中多数为创业元老。

但数据显示，同洲电子的盈利能力已经越来越不稳定。

（二）监事会审核意见

证券代码：002052 证券简称：ST同洲 公告编号：2022-020

表决结果：

邮 箱：

租赁使用性质和生产用途：深兆业承诺：租赁该工业园严格按照经核准的生产经营范围和该工业园原规划设计的生产使用性质，用于从事生产加工经营使用；保证：在租赁期内未征得公司书面同意，或未按规定经安全生产监管、消防等有关部门批准，不擅自改变该工业园规划设计的生产使用性质和物业用途，从事上款约定之外的其他生产经营活动；深兆业须在当地政府相关部门依法纳税。

1、本次会议存在否决提案的情况：涉及提案10、《关于<宝龙工业园租赁合同>的议案》；

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式召开。

一、 会议召开和出席情况

（二）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共66人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为88,117,770股（扣除3,623,637股限制表决权后），占公司股份总数比率为11.8126%。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表有表决权股份总数418,100股，占公司股份总数比率为0.0560%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共65人，其代表有表决权股份总数为87,699,670股（扣除3,623,637股限制表决权后），占公司股份总数比率为11.7566%。

3、持股5%以下（不含持股5%）的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及股东授权代表共65人，代表有表决权股份总数为70,187,904股，占公司股份总数比率为9.4091%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。广东君言律师事务所出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案的审议情况

1、《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

4、《关于<2021年度财务决算报告暨2021年度审计报告>的议案》

5、《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

6、《关于<2021年度监事薪酬考核>的议案》

7、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

8、《关于<2021年度董事薪酬考核>的议案》

9、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

10、《关于<宝龙工业园租赁合同>的议案》

三、律师见证的情况

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2021年年度股东大会决议；

2、广东君言律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

√ 适用 □ 不适用

对于此次行政处罚，公司董事会向全体股东及广大投资者表示诚挚的歉意。公司将吸取经验教训，加强内控建设，提高规范运作水平，并严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

（二）股票简称由“ST同洲”变更为“*ST同洲”；

公司2022年1月29日于指定信息披露媒体披露了《关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（2022-004），对本次诉讼进行了首次披露。

监事会认为，公司董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）非标准无保留意见审计报告所做的说明，并将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。

深交所要求同洲电子说明公司未区分单项金额重大的应收账款的理由及合理性，结合应收款项的类别，分析坏账损失计提金额大幅增长及与应收账款账面价值变动趋势不一致的原因及合理性。

联 系 人：谢志胜/刘道榆

股本总额三分之一的公告

委托股东持有股数： 委托人股票账号：

（二）本次核销资产的具体情况说明

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