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文章详情介绍：
浙江警方破获一特大虚假炒股APP诈骗案 涉案金额超2000万
来源:中国新闻网
中新网台州3月19日电(范宇斌 杨灵叶)19日记者获悉，浙江省临海市公安局大洋派出所破获一起特大虚假炒股APP诈骗案，涉案金额突破2000万元。
炒股稳赚不赔？老股民被“带进坑”
家住临海市大洋街道的谢某喜欢炒股，多年在股市摸爬滚打，也小赚过一些钱。然而近两年，股市波动变幻莫测，谢某节节亏损。
2020年11月中旬，谢某接到一个自称证券公司员工的电话，对方给谢某推荐了一个股票交流群，声称群里会有炒股大师免费分析股票。谢某心想反正不用花钱，于是她果断加入群里。
一进群，谢某立刻感受到群里的“专业”氛围：群里每日都有无数炒股资料在发送，群友也交流得很热烈。大家时不时聊起，说自己跟着炒股大师一年半载，如今已经赚了好几万元或者几十万元。
谢某心动后，下载了一款股票软件。2021年元旦后，谢某遵照炒股大师在群里的指示，多次在股指交易软件上进行操作，满怀欣喜等待营收。但残酷的现实是，每天都是亏多赚少，有时甚至被强制平仓，短短2个月里谢某亏了86000元。
然而再看群里大伙的讨论，依旧是喊“赚”声一片。“会不会是我哪里操作不对？”谢某不敢质疑大师，一直在自己身上找原因。
直至2月8日，谢某突然被踢出股票交流群，她这才意识到自己可能被骗了，赶紧向当地大洋派出所报警。
警方抓获犯罪嫌疑人 许陈波 摄
民警化身外卖小哥侦查实情
案发后，临海警方成立专案组展开侦查。专案组从资金流走向入手，查找第四级资金流向时，发现8万余元的涉案资金流入到了两名丽水籍人员账户里，并在丽水市莲都区被人取走。
专案组民警于3月初赶赴丽水市莲都区进行调查。很快，民警确认了两名丽水籍人员和取款人的身份信息，发现他们都是同一家文化传播公司员工。
要进一步调查时，民警却受到阻力。这家公司，在管理上非常严格，非公司内部人员，连公司门都进不去。
专案组发现，这家公司人员进出不多，平日里三餐大多都是叫外卖来解决的。于是专案组安排了两位民警，伪装成外卖小哥，跟丽水的外卖公司联系，“垄断”了这家公司的外卖配送业务，借着送外卖的名义出入实地进行侦查。
只见这家文化公司摆放着大量衣服样品和直播仪器，乍一看是做直播带货的业务，但民警送了多次“外卖”，从没见直播间有运作过。
在进一步进行侦查和掌握证据后，专案组发现，这公司表面上是一家直播带货的文化公司，实际上是一个组织严密、分工明确、手法娴熟的诈骗团伙。
在丽水警方配合下，近日，专案组在文化传播公司召开员工会议时突击检查该公司，在公司电脑、员工手机上发现大量与该案件相关的股票投资群的微信聊天记录，现场共抓获嫌疑人15人，查获电脑26台、手机50余部、手机卡92张、银行卡、讲课资料等涉案物品。
公司不景气 老板带员工制虚假炒股APP
赵某和吴某是这个诈骗团伙的头目。据他们交代，两人是在2019年合伙注册了这家文化传播公司，原定的经营范围包括直播、服装带货、礼物打赏等业务。但是由于行业不景气和疫情原因，经营状况雪上加霜，入不敷出。
在一系列思变和转型中，赵某等人想到了一个来钱的“门道”。
赵某在开文化传播公司以前，一直在证券公司从业，他想到用自己的老本行去搞点钱。
2020年8月，赵某在网上购买了一款虚拟炒股软件，招揽了陶某等一批员工，这些新员工不再需要面对镜头搞直播，他们纷纷转向幕后，变成了一支“专业”的炒股顾问团。
这个团队里，赵某扮演股票指导老师，主要负责在微信群内向受害人讲解股票技巧、推荐股票。
而陶某等人主要负责拉拢客户进入微信群，并和群里的同伙充当“水军”，负责给赵某捧场，吹嘘跟着赵某操作已经获得巨额回报，取得受害人的信任后，再诱导受害人下载虚假的股指交易平台进行投资。
据赵某交代：“我们这个软件可以通过后台程序来控制虚拟炒股软件里指数的涨跌，所以只要我们想你亏钱，你是亏定了的。”
经初步统计，该团伙用这种方法成功实施无数诈骗。至案发时，初步估计涉案金额达2000余万元。
目前，除犯罪嫌疑人黄某因怀孕被取保候审外，其余14人均已被临海公安局刑事拘留，案件仍在进一步侦查中。(完)
警惕！在虚假APP上炒股，4人被骗30余万元
陈茉莉 封面新闻记者 邓丹
5月1日至2日，自贡市连续发生四起“荐股”手法的电信网络诈骗案件，涉案金额高达30.5万元。
4月10日至12日期间，受害人杨某（沿滩区人）通过微信扫码的方式向一个名为“国美金融”的软件累计充值22000元， 5月1日发现账户冻结报警。5月1日，受害人陈某（女，49岁）报警称，自己在名为“融慧证券”炒股投资网络平台炒股，被骗96000元。
此外，今年3月，受害人黄某（女，高新区人）、张某（男，富顺县人）接到推销荐股电话加入QQ群聊，每天听“红飞”老师荐股讲座，并下载“富强证券”APP进行炒股操作，直至18万余元入金不能提现、APP无法登录，荐股群也被解散，近日才意识到被骗报警。警方通过侦查发现，“富强证券”是2002年香港成立的一家证券金融公司，今年4月下旬，该公司多次公开辟谣，网上诈骗与其无关。据分析，诈骗团伙系使用虚假APP实施诈骗。
荣县警方提醒广大群众，凡是经“专业指导”“高额回报”“稳赚不赔”等荐股方式都是电信网络诈骗，大家切勿贪小利失其大利。与此同时，为有效遏制电信网络诈骗发案势头，提高广大群众防骗识骗能力，荣县公安不断创新防范新招数，多形式开展反诈防骗知识普及宣传。截至目前，全县共发放张贴反诈宣传资料236647份，入户宣传69102户294003人，召开镇街道、村居、院坝等群防群治宣讲会185场次，加微信QQ群192个，推送宣传26456人次，劝阻止付案件300余起。
其中，4月27日，在自贡市公安局相关警种的支持下，荣县警方还打掉一个利用“多卡宝”设备实施电信网络诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，查获络漫宝、云卡槽47个，SIP卡池1台，流量卡10张，电话卡20余张，光猫2台。目前，该案正在进一步侦办中。
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国信证券全方位升级内控体系
证券业是一个“戴着镣铐跳舞，捆着翅膀飞行”的行业。经历了去年资本市场的震荡，“合规风控是生命线”已被各大券商奉为核心发展理念。今年以来，监管机构频繁推出各种政策，管控全面收紧，注定了2016年对券商而言是一个风控年。
面对不确定的市场，券商的合规风控体系也面临着调整升级。笔者获悉，国信证券今年提出实行全员合规风控的目标。今年5月，国信证券在全公司开展了内控专项月活动，各部门从制度的规范完善以及制度的有效执行两个方面，全面梳理经营管理与业务活动所存在的风险点，集中开展关于内控管理的研讨、培训与宣传活动。全公司积极推进合规、风控、稽核“三驾马车”的优化分工并加强协同，推动实现“创新发展”与“合规风控”双轮驱动。
组织架构调整，
国信全面升级内控体系
今年6月，《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则发布。这意味着中国证券行业发展已进入分化发展新格局，新的监管指标对券商的风险监管提出更高的要求，资本实力强、风控突出的优秀券商将在行业向上发展的周期中实现新发展。
国信证券首先从内控组织架构方面进行调整。从风控体系架构来看，不少公司目前仍按照各业务规模计提风险资本准备，并未按照风险类别来计算。参照国际成熟做法，风险计量从按业务类别向风险类别转变将成为趋势。国信证券对此反应迅速，已对公司内控部门组织架构做了相应调整，包括将业务条线风险管理变为风险类型管理，监察稽核部门新增报告质量审核小组等。
具体来看，首先打破原有模式，对风险监管总部组织架构进行相应调整，根据不同业务对应的主要风险类别，进行专业化的归口管理，更好地适应日趋多元化和复杂化的创新业务发展。
其次，对合规管理总部内部组织架构进行整合，将过去以功能划分而形成的业务合规团队、运营合规团队以及纠纷诉讼团队，调整为以业务条线划分而形成的合规管理团队。
此外，针对目前稽核审计项目繁多，在既要保证审计报告质量，同时又要满足报告时效性要求的前提下，监察稽核部门在内部增设了报告质量审核小组。
除了对三大内控部门职责和边界重置之外，国信同时也加强了内控部门协同。从去年下半年开始，国信建立了内控部门联席会议制度，就重大、复杂、疑难问题或新类型问题共同研究和讨论，从不同视角作出综合分析和判断，形成对外统一意见，并协调彼此行动。
360度业务自查，
加强投资者适当性管理
对于在市场上一贯以创新领先形象示人的国信证券来说，经历了去年的跌宕起伏，如今更深刻地反思了风险与收益的平衡。
在监管日益趋严的券商风控年里，国信也自觉自发地调整了风险应对策略，全面收缩高风险、高敏感业务，不利于证券市场维稳的业务不做，不盲目追求业务排名和规模。该公司提出：对缺乏明确监管规则、且经公司自身评估论证仍对其合规性把握不准、风险管控难以实施到位的业务均予暂停或暂缓开展，确保公司各项业务在风险可控、可承受的范围内开展。
作为经纪业务领头羊，国信证券在发展创新业务的过程中也不忘时刻收紧合规风控这根弦。投资者适当性管理及风险管控成为今年的重点工作。笔者了解到，上半年，国信对有效户的风险测评完成了76%，并对金融产品的在线销售系统进行了升级与完善，实现了产品销售及后台管理流程的在线化。而在风控体系方面，国信构建了“360度”业务检查体系，经纪事业部为此设立了专门的风险管理机构——风险管理中心。将经纪业务的风控管理半径前移，坚持关口前置、源头防范，再做实经纪业务板块的微观风险管理，逐步构建起经纪业务三级风控体系：经纪业务一线员工、各分支机构风控专岗、经纪事业部风险管理机构。
国信资产管理总部也实行了主动的风险管理，对金融市场风险、投资管理风险、业务合规风险等主要的风险进行了梳理。为了有效地控制杠杆倍数，国信为资管产品设置了专人专岗，每日跟踪产品的杠杆倍数，做到每日监控和及时提醒。投资主办人也每日关注产品杠杆倍数，在接近监管要求前，立即通过交易或主动限制申购金额等方式，对杠杆进行调整。
在互联网金融业务方面，国信金太阳手机证券用户超过了900万，技术系统已达到全面支持市场2.5万亿的容量交易。电子商务总部针对自建互联网平台和对外推广合作进行自查梳理，加强监督保障，在控制风险的基础上不断提高产品质量；并与信息技术总部一起努力提升“金太阳”手机炒股软件的安全性及稳定性，在客户端安全、通信安全、服务端安全、网络安全等方面进行严防盯守。
业务线实行全流程管理，
提高立项标准
“很多时候收益越高的项目意味着更大风险的承担，切忌盲目追求眼前利益而忽略背后风险的存在。”国信证券投行相关负责人对笔者表示，投资银行事业部等相关部门将着重把握项目质地，提高立项标准。全面提升项目在承揽阶段、承做阶段、在会审核阶段、持续督导阶段的全流程管理标准。其中，国信投行还在既有的合规风控体系下，针对性提出了一系列新举措：如并购重组业务强调防范利益冲突和内幕交易，新三板业务强调信息披露和持续督导，企业债、私募债项目强调按时还本付息和持续信息披露，资本中介业务、资产证券化业务强调方案设计和贷后管理。针对新业务环境下的合规风险，进一步强化了对合规流程的审查，将合规审查设置为立项、内核环节的前置程序，内容涵盖了自然人股东核查、内幕交易核查、利益冲突检索等。
创新业务柔性管理，
找准风险与收益平衡点
“利润是风险控制的产品，而不是欲望的产品。”这句华尔街箴言，亦勾画出证券公司长期稳健经营的逻辑线。券商如何找准业务风险和收益平衡点，也成为了“创新发展”与“合规风控”共融的关键所在。
在业内人士看来，与创新业务配套的风控、合规政策会在十三五期间得到重视。国信证券合规管理总部相关人士表示，“创新发展与合规风控是相辅相成的。券商的创新不会因此停滞，但在前进速度过快的情况下，行业会重新审视风险，做好合规与风控，找到风险和收益的最佳平衡点。”
风险与收益的最佳平衡点在国信证券广东南海分公司的业绩上得到了体现。广东南海分公司把合规作为留住和拓展客户的一大利器，通过规范执业来赢得客户信任。这两年，分公司的客户几乎没有流失，而客户数和资产规模翻了一番以上，盈利能力翻了两番，各项业务得到快速发展。2015年，南海分公司在全公司分支机构合规履职考核中位列第一名，也同时实现业务考核利润增长195%，交易量和市场份额均居佛山地区第一位。
此外，作为国信证券子公司，国信期货灵活推出了创新业务制度柔性管理。由于目前期货行业创新业务仍处在初期发展阶段，没有相对固定的业务模式，合规风险管理的着重点也不尽相同，难以制定普遍适用的规则来规范具体的期货创新业务。因此，国信期货根据监管部门为期货公司设定的合规管理的目标或原则，结合自身情况与行业实际情况，在咨询监管部门无否定性意见的前提下，自行设定相适宜的制度和流程，并采取更好的方式实现这些目标，这样既坚持了底线，又留足了发展空间，有利于公司业务创新。同时，在创新业务开展过程中，国信期货持续关注行业相关法律法规的变化，并及时更新本部门的制度和流程。（
