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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周黎明、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人（会计主管人员）孙欧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
注：1、截止报告期末普通股股东总数为65,094户（其中A股股东64,826户，H股股东268户）；
2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股是代表多个客户所持有，其中包括四川省交通投资集团有限责任公司持有的本公司60,854,200股H股股份；
3、香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.5 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
■
1.6 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
■
（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1) 仁寿县城北新城房地产项目
2013年1月30日，本公司总经理办公会审议批准了参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目的议案，2013年2月22日，本公司竞得该等地块的土地使用权，涉及土地面积235,558.10平方米，成交价格人民币920,160千元。同年5月，仁寿置地公司成立，全面负责仁寿县城北新城房地产项目的开发建设工作。2014年5月15日，仁寿置地公司再次竞得城北新城五宗国有建设用地的土地使用权，涉及土地面积194,810.52平方米，成交价格人民币787,100千元。目前，该房地产项目北城时代（一期）基本完成销售及交房，北城时代（二期）A 地块工程建设工作稳步推进并实现预售，截至2018年9月30日，项目累计实现销售收入约人民币47,411.93万元。
■
（2）成乐高速扩容建设工程项目
2016年10月27日，本公司召开第六届董事会第三次会议，审议批准实施成乐高速扩容建设青龙场至眉山试验段工程项目的议案。试验段工程的顺利推进，为成乐高速全程改扩建积累了丰富经验。2017年8月30日，本公司召开第六届董事会第十一次会议，审议批准关于投资成都至乐山高速公路扩容建设工程项目及相关事宜的议案。根据四川省发展和改革委员会关于该项目核准的批复，该项目拟分段实施扩容建设：一是成都至青龙场段新建双向八车道高速公路（与规划中的双流机场第二高速公路共用），里程约42公里；二是青龙场至乐山辜李坝段通过原路加宽为双向八车道实现扩容改造，里程85.55公里（含试验段里程约28公里）；三是新建乐山城区过境复线双向六车道高速公路，里程11.36公里。以上方案里程总长138.41公里，项目估算总投资约人民币231.33亿元（含试验段投资估算额约人民币19.856亿元）。2017年10月30日，本公司召开2017年第三次临时股东大会审议批准投资该项目，本公司全资子公司成乐公司已与成都市人民政府、眉山市人民政府、乐山市人民政府签订了《G0512线成都至乐山高速公路扩容项目投资协议》、《G0512线成都至乐山高速公路扩容项目特许权协议》，该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。从开工之日至2018年9月30日止，成乐高速扩容建设工程项目累计完成投资额约人民币10.47亿元，占该项目估算投资总额约4.53%。
（3）拟非公开发行A股股票
2017年3月6日，本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《四川成渝2017年度非公开发行A股股票预案》等议案，根据该等议案，本公司拟向控股股东省交投非公开发行不超过611,612,000股A股股票，募集资金总额不超过350,000.00万元人民币。有关详情请参见本公司于2017年3月7日在上交所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的《四川成渝关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》。
为保证本次非公开发行工作顺利进行，并结合公司实际情况，本公司于2017年9月18 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整本公司非公开发行股票方案的议案》等议案，根据该等议案，本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%与公司发行时最近一期经审计的每股净资产孰高。如按上述定价原则确定的发行价格高于公司2016年度经审计的每股净资产4.54元，则公司本次非公开发行的发行价格为按上述定价原则确定的发行价格；如按上述定价原则确定的发行价格低于公司2016年度经审计的每股净资产4.54元，则公司本次非公开发行的发行价格为4.54元/股。定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。除前述内容调整，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。2017年11月14日，本公司召开2017年第四次临时股东大会、2017年第一次 A 股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会决议公告审议批准了本次非公开发行股票方案。
截止本报告期末，本次非公开发行已取得四川省国资委的批准，并已获得公司股东大会及类别股东大会审议通过，以及香港证券及期货事务监察委员会执行人员授出的清洗豁免。公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和公告指引的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
证券代码：601107证券简称：四川成渝 公告编号：2018-040债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议于2018年10月30日上午九点三十分在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所420会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议材料已于2018年10月12日通过电子邮件和专人送达方式发送。
（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。
（四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于二○一八年第三季度报告的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于本公司与省交投签署〈施工工程关联交易框架协议〉的议案》
按照上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”）及香港联合交易所（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”），本议案为关联交易议案。有关该关联交易的详情，请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《四川成渝日常关联交易公告》。
经本公司董事认真研究，认为上述关联交易是基于本公司日常经营所需产生，遵循公平合理的定价原则，不会对本公司生产经营造成不利影响，亦不会损害本公司或本公司其他股东的利益。会议形成以下决议：
1、批准本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》。
2、批准本集团任何成员（包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织）在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下，根据实际工作需要，在上述框架协议约定的范围内可另行与省交投集团任何成员（包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织）商议、制定、签署、修改、补充和执行与该等关联交易有关的所有文件（包括但不限于该施工工程的具体协议等)和进行施工工程所需一切事宜和行动。
3、批准及/或确认本公司依法挑选、落实和委任本次关联交易所需的中介机构（包括但不限于独立财务顾问及法律顾问）及授权董事会秘书确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签订、修改及/或终止相关聘用协议。
4、授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告等相关文件，及遵守其他适用的合规规定。
本公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见，关联董事周黎明先生、唐勇先生、黄斌先生、王栓铭先生及罗茂泉先生对本议案回避了表决。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于本公司本部内设机构调整的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》
同意授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作，股东大会召开时间将另行通知。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○一八年十月三十日
证券代码：601107证券简称：四川成渝 公告编号：2018-041债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十次会议于2018年10月30日上午十点三十分在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所223会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议材料已于2018年10月12日通过电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到5人，实到5人。
（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于二○一八年第三季度报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审查通过了《关于本公司与省交投签署〈施工工程关联交易框架协议〉的议案》
经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：
1、同意提呈本次会议的本公司与省交投拟签署的《施工工程关联交易框架协议》。
2、本次关联交易是本公司正常经营发展所需，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○一八年十月三十日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2018-042
债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●背景介绍：未来本公司及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称“本集团”）拟通过以招投标为主的方式对本集团施工工程业务选定施工方，而本公司之控股股东四川省交通投资集团有限责任公司（“省交投”）及其直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织（以下统称“交投集团”）相关成员可依法参与施工工程业务的投标。根据相关规定，所有招投标人均须遵守规定的时间要求，为使交投集团相关成员不丧失参与本集团任何成员不时发出的招标机会，同时确保遵守上市规则的相关规定，本公司与省交投签署《施工工程关联交易框架协议》（以下简称“本协议”）。
●是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述关联交易事项需提交股东大会审议批准。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于2018年10月30日召开第六届董事会第二十二次会议，以审议《关于本公司与省交投签署〈施工工程关联交易框架协议〉的议案》等事项,经与会7位非关联董事（董事周黎明先生、唐勇先生、黄斌先生、王栓铭先生及罗茂泉先生为关联董事，需回避表决）表决，一致同意上述日常关联交易，并同意将上述议案提呈股东大会审议，而与上述关联交易有利益关系的关联股东将于股东大会上回避表决。
本公司独立董事经事前审核，认可上述日常关联交易并同意将相关议案提交本公司董事会审议。本公司董事会审计委员会对上述日常关联交易事项进行了审核。公司独立董事、董事会审计委员会认为：本次关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在审议该项议案时，关联董事均回避了表决；本次关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，符合公司和全体股东的利益；本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易事项乃按一般商业条款达成，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
（二）截至2017年12月31日财政年度的前次日常关联交易的年度预计和执行情况
币种：人民币
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为了满足本集团日常正常业务开展的需要，2016年10月27日，四川交投建设工程股份有限公司（以下简称“交投建设公司”，彼时为本公司控股子公司）与交投集团签订了《施工工程关联交易框架协议》，协议的有效期为2017年1月1日至2017年12月31日。2017年1月19日，本公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了上述持续关联交易框架协议。（有关关联交易详情请见本公司于2016年10月28日在上交所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的《四川成渝日常关联交易公告》）。2017年9月26日，本公司召开2017年第二次临时股东大会审议批准本公司向控股股东省交投转让所持交投建设公司46%的股份，交投建设公司不再纳入本公司合并报表范围。
自2017年1月1日至2017年9月26日期间，交投建设公司与交投集团发生的《施工工程关联交易框架协议》项下日常关联交易金额为人民币94,367.58万元。
2016年10月27日，本公司与交投建设公司（彼时为本公司控股子公司）签订了《施工工程关联交易框架协议》，彼时该协议作为香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）证券上市规则下的关联交易，已经本公司于2016年10月27日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议以及于2017年1月19日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。
由于本公司将交投建设公司控股权转让予控股股东省交投，根据上交所上市规则的规定，交投建设公司应作为本公司上交所上市规则下的关联法人，本公司与交投建设公司进行的交易构成上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市规则下的关联交易。因此，本公司按照上交所上市规则的相关规定对该《施工工程关联交易框架协议》进行补充确认，履行有关批准及披露义务。本公司于2017年3月31日召开第六届董事会第八次会议，审议通过补充确认该《施工工程关联交易框架协议》，并于2017年9月26日召开2017年第二次临时股东大会审议批准了该《施工工程关联交易框架协议》。（有关关联交易详情请见本公司于2017年4月1日在上交所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的《四川成渝日常关联交易公告》）
自2017年1月1日至2017年12月31日期间，交投建设公司与本集团发生的《施工工程关联交易框架协议》项下日常关联交易金额为人民币38,319.90万元。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
于考虑施工工程关联交易的年度上限时，董事已考虑多项因素，包括：(1)历史交易金额；(2)本集团未来一年辖下各条高速公路的施工养护计划；(3)本集团的业务发展规划，包括本集团与各级政府订立的战略合作意向协议书项下拟进行的项目，以及本集团于市场上观察到的可参与的其他潜在项目；及(4)交投集团的业务发展潜力。
上述日常关联交易年度预计上限由董事基于100%中标率假设（由于招标人在每项具体施工工程招标时需按照中国国家相关招投标法律法规进行，并依据招标文件确定的评标标准和方法确定中标人，交投集团虽然可以参与投标，但并不能保证一定中标），并依据上述多项考虑因素及公司掌握的最新商业信息作出。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
省交投成立于2010年，公司类型为有限责任公司，现任法定代表人为雷洪金先生，注册资本为人民币350亿元，注册地址为成都市武侯区二环路西一段90号四川高速大厦16楼，经营范围为：公路、港口、航道及以航道渠化为主的航电枢纽等重大交通基础设施的投资、建设和营运的管理。
主要财务指标：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的编号为大信审字[2018]第14-00121号《审计报告》，截至2017年12月31日止，省交投总资产约33,559,172.44万元，所有者权益约12,391,302.04万元；于2017年实现营业收入约4,007,288.72万元，净利润约89,051.04万元。
（二）与上市公司的关联关系
截至本协议签署日，省交投直接持有本公司33.87%的股份，是公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。
三、关联交易的主要内容和定价原则
《施工工程关联交易框架协议》的主要内容如下：
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
根据本公司经营发展需要，本集团拟通过以招投标为主的方式对本集团施工工程业务选定施工方，交投集团相关成员可依法参与施工工程业务的投标并可能中标，为使交投集团相关成员在中标的情况下，确保本公司遵守招投标规定的时间要求及上市规则的相关规定，本公司与省交投签署本协议。
本公司认为，本次涉及的日常关联交易是为了满足本集团日常正常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大的依赖。
董事会
二○一八年十月三十日
●报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
（四）董事会审计委员会的书面意见
（五）日常关联交易的协议
公司代码：601107 公司简称：四川成渝
挖贝网3月18日，永拓咨询（832207）发布公告，公司与京投发展股份有限公司（以下简称“京投发展”）于2022年3月17日签署《京投发展全过程造价咨询服务框架协议》，京投发展委托公司对其或其关联企业开发项目提供全过程造价咨询服务。
京投发展关联企业将与公司根据本框架协议另行签订《全过程造价咨询服务合同》，具体项目实施及业务收费以《全过程造价咨询服务合同》为准。《全过程造价咨询服务合同》中相关内容必须遵守本框架协议。
京投发展是一家以房地产开发、经营及租赁为主营业务的A股房地产板块上市公司（证券代码：600683），是总市值37亿元，资产总额498亿元的大型国有控股企业，房地产销售收入占营业收入总额的98.07%（2020年数据）。本次公司与京投发展股份有限公司的合作，对于公司未来的经营业绩的提升将产生积极影响，有利于扩大公司在房地产行业的整体技术水平和影响力，为公司健康持续发展奠定坚实的基础，对公司长期、稳定发展具有深远意义。
挖贝网资料显示，永拓咨询所从事的咨询业务主要为各类企事业单位及其境外公司提供BIM咨询、项目管理咨询、信息安全咨询、数据审计、信息化服务、军工涉密等多元化、专业咨询服务。
本文源自挖贝网
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