包文东董事、张杰董事、朱知国董事回避了本议案表决。

鑫耀公司成立于2013年，目前主要业务为半导体材料砷化镓晶片及磷化铟晶片的生产与销售。经查询，鑫耀公司征信良好，不属于失信被执行人。

上述候选人需提交公司股东大会进行选举。

同意对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

特此公告。

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

□ 是 √ 否

而酒店餐饮、景点旅游、机场航运这类，显然走得没有白酒强，甚至不如食品加工制造的走势好，不过这类体量小的消费类板块弹性比较大，可以根据自己的喜好来定。相比较来说，食品加工、景点旅游走得更稳一些，一些个股可以寻找机会。

注：文中合计数据已进行去重处理。

（责任编辑：钟恬）

本次股东大会提案均为非累积投票提案，根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

公司董事会决定于2022年4月28日召开公司2021年年度股东大会。

酿酒板块资金流入居前，顺带着酒店餐饮、景点旅游、机场航运等都跟着活跃，主要是消费复苏预期。白酒板块指数今天是无量反抽，短期和上证指数很像，能否企稳还有待观察；指数要企稳反弹，这个方向需要贡献力量。白酒板块指数的中期结构目前没有问题，要小心跌破短期震荡平台回到下方大的震荡平台。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

参加网络投票的具体操作流程

云南锗业隶属于，近三个月内，没有机构对其发表评级分析，关注度较低，请投资者谨慎处理。该股票受机构关注度很低，没有足够的研报支持评级，请投资者谨慎处理，可适当进行波段操作。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

同意对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关联交易管理办法》部分条款进行修订。

公司独立董事和国忠先生、龙超先生、方自维先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2022-012

经审核，监事会认为董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

担保方式：连带责任担保

同意对《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

根据资料，星立方所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业，公司的主营业务包括教育教学相关产品的研发和销售，在线教育服务提供和运营，基于教育评测数据的采集、分析、诊断、决策支持、精准学习的增值服务，以及教育行业项目的委托开发和集成。

今天下午云南锗业强势涨停，乾照光电大涨，算是今天最好的大戏。这是和马斯克相关的题材。这个题材，只能看后续是否发酵。放在短线这么弱的背景之下，比如16只个股涨停、两连板只有唯一一个，着实是太难了。2月已经有19个交易日了，其中经常都是连板高度被压制，情绪只能用糟糕形容。

委托人股东账号：

签署日期：2022年 月 日

公司报告期无优先股股东持股情况。

此次董事会审议相关议案前，我们已经对该事项进行了认真核查，并同意公司将《关于聘请2022年度审计机构的议案》提交董事会审议。经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的财务审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。

一、重要提示

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

截至期末，公司材料级产品区熔锗锭产能为：47.60吨/年，太阳能锗晶片产能为30万片/年（4英寸）、20万片/年（6英寸），光纤用四氯化锗产能为60吨/年，红外光学锗镜头产能为3.55万套/年，砷化镓晶片产能为80万片/年（2—4英寸），磷化铟晶片产能为10万片/年（2—4英寸）。

3、主要会计数据和财务指标

4、股本及股东情况

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

三、重要事项

第七届董事会第二十二次会议决议公告

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2022年3月19日以通讯方式发出,并于2022年3月30日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司综合实验大楼三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长包文东先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《2021年度总经理工作报告》；

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《2021年度董事会工作报告》；

详细内容请参阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《2021年度财务决算报告》；

经审计，2021年度，公司实现营业收入556,481,927.27元，实现归属于上市公司股东的净利润13,961,935.98元；截止2021年12月31日，公司总资产2,348,876,914.48元，归属于上市公司的所有者权益1,470,134,036.90元。

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《2021年度利润分配预案》；

五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《2021年度内部控制评价报告》；

六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《2021年年度报告及其摘要》；

七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》；

八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》；

同意提名许天先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满时止。

许天先生对公司运营情况较为熟悉，且任职期间勤勉尽职，能够出色地履行其管理职责，本次拟提名其为公司第七届董事会非独立董事，有利于其更好地履行董事职责，有利于公司董事会正常运作。

本次增补许天先生为公司第七届董事会非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此发表了独立意见：经审查许天先生的相关资料，许天先生具备相应履行董事职责的任职条件，不存在《公司法》等相关规范性文件及《公司章程》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。我们同意提名许天先生为公司第七届董事会非独立董事，并同意将上述事项提交公司2021年年度股东大会审议。

九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》；

1、战略委员会

2、审计委员会

3、提名委员会

4、薪酬与考核委员会

十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《章程修订案》；

十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于对<股东大会议事规则>部分条款进行修订的议案》；

十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于对<董事会议事规则>部分条款进行修订的议案》；

十三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于对<独立董事工作制度>部分条款进行修订的议案》；

十四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于对<对外担保管理制度>部分条款进行修订的议案》；

十五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于对<关联交易管理办法>部分条款进行修订的议案》；

十六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于对<重大交易决策制度>部分条款进行修订的议案》；

十七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于对<募集资金管理制度>进行修订的议案》；

十八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》。

十九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于为子公司提供担保的议案》。

同意公司下属子公司云南鑫耀半导体材料有限公司向中国交通银行股份有限公司云南省分行申请1,000万元授信额度，期限为1年。并同意公司为云南鑫耀半导体材料有限公司上述1,000万元授信额度提供连带责任担保，期限为1年。

二十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任许天先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事对此发表了独立意见：经审阅许天先生的个人简历及相关资料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》等相关规范性文件及《公司章程》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。本次聘任高级管理人员提名方式、聘任程序符合《公司法》等相关规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意聘任许天先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二十一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。

截止目前，许天先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

2022年3月30日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》，定于2022年4月28日召开云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2021年年度股东大会。现将本次会议相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

5、会议召开方式：

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年4月22日（星期五）

7、会议出席对象：

8、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司综合实验大楼三楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表如下：

2、本次会议审议的议案由公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

3、根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次股东大会审议的《章程修正案》为特别决议表决事项，需以特别决议的方式（由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过）审议批准。以上议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：

3、登记地点：云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街666号公司证券部。

4、会议联系方式：公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

六、备查文件

1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》；

2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议》。

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362428”。

2、投票简称：“云锗投票”。

3、填报表决意见

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月28日（现场股东大会当日）上午9：15，结束时间为2022年4月28日（现场股东大会当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

第七届监事会第二十次会议决议公告

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于2022年3月19日以通讯方式发出，并于2022年3月30日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席何毅女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2021年度监事会工作报告》；

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2021年度财务决算报告》；

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2021年度利润分配预案》；

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2021年度内部控制评价报告》；

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2021年年度报告及其摘要》；

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》；

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于对<监事会议事规则>部分条款进行修订的议案》。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

公司监事会拟提名张艺藏先生为公司第七届监事会非职工代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

详细内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于公司监事辞职及提名第七届监事会非职工代表监事的公告》。

2022年3月30日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案情况

二、2021年度不进行利润分配的原因说明

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现净利润-17,237,961.72（母公司数），不计提法定盈余公积，加上年初未分配利润447,123,282.85元，截止2021年12月31日可供股东分配的利润429,885,321.13 元。

三、公司未分配利润的用途和计划

四、独立董事意见

五、监事会意见

2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议》；

3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见》。

2022年3月30日, 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司下属子公司云南鑫耀半导体材料有限公司向中国交通银行股份有限公司云南省分行申请1,000万元授信额度，期限为1年。并同意公司为云南鑫耀半导体材料有限公司上述1,000万元授信额度提供连带责任担保，期限为1年。

一、被担保人基本情况

被担保人一：

1、基本情况

2、最近一年又一期主要财务数据

3、股权结构

4、历史沿革

三、拟签署的担保合同主要内容

四、董事会意见

鑫耀公司为公司控股子公司，为公司合并报表范围内的子公司，鑫耀公司征信良好、无不良贷款记录，公司持其64.13%的股权，对鑫耀公司日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司本次对子公司的担保不存在不可控的风险。

公司持有鑫耀公司64.13%的股权，鑫耀公司的另两位股东哈勃科技投资有限公司、惠峰未按股权比例进行同比例担保。

五、独立董事意见

基于以上判断，我们同意公司为子公司云南鑫耀半导体材料有限公司向中国交通银行股份有限公司云南省分行申请的1,000万元授信额度提供连带责任担保，期限为1年。

六、累计对外担保数量

1、2020年1月15日, 公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行申请8,000万元项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为五年。

目前，上述担保实际担保金额为6,979万元。

2、2021年2月1日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司及公司股东、实际控制人为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司向中信银行股份有限公司昆明分行申请6,500万元固定资产贷款，贷款期限3年，宽限期1年。并同意公司及公司控股股东临沧飞翔，持股5%以上股东云南东兴实业集团有限公司，公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇分别为鑫耀公司上述贷款提供全额连带责任保证担保，担保金额为6,500万元，期限为3年。

目前，上述担保实际担保金额为6,480万元。

3、2021年4月29日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于公司及实际控制人为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社申请3,700万元流动资金贷款，期限为2年；同意公司为昆明云锗上述向银行申请流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保金额为本金3,700万元及利息和费用，担保期限为2年。

目前，上述担保实际担保金额为3,700万元。

4、2021年6月10日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向富滇银行股份有限公司申请1,000万元可循环敞口授信额度（具体品种为流动资金贷款），授信期限为3年；并同意公司为昆明云锗上述可循环敞口授信额度承担最高额连带保证担保责任，期限为3年（自担保合同签署并取得首笔借款之日起，至全部归还贷款之日止）。

目前，上述担保实际担保金额为1,000万元。

5、2021年12月28日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于公司及实际控制人为子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司向云南红塔银行股份有限公司申请5,000万元流动资金贷款，期限为2年；同意公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司、控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司、中科鑫圆分别各向兴业银行股份有限公司昆明分行申请1,000万元流动资金贷款，合计3,000万元流动资金贷款，期限为1年。鉴于上述情况，同意公司为中科鑫圆向红塔银行申请的5,000万元流动资金贷款提供无限连带责任担保；同意公司实际控制人包文东、吴开惠夫妇为中科鑫圆向红塔银行申请的5,000万元流动资金贷款提供连带责任担保；并同意全资子公司昆明云锗将部分机器设备抵押给红塔银行，公司将公司及子公司共有的14项专利权质押给红塔银行，为中科鑫圆向红塔银行申请的5,000万元流动资金贷款提供抵押担保，担保期限为2年。同意公司分别为子公司昆明云锗、鑫耀公司、中科鑫圆向兴业银行申请的1,000万元流动资金贷款提供连带责任担保，合计担保金额3,000万元，担保期限为1年。

目前，上述担保实际担保金额为5,000万元。

6、2022年1月14日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于继续为子公司提供担保的议案》，同意公司下属子公司继续向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请共计2,000万元综合授信额度，其中全资子公司昆明云锗、控股子公司中科鑫圆、鑫耀公司分别申请500万元、500万元、1000万元综合授信额度，期限为1年。并同意公司继续分别为昆明云锗、中科鑫圆、鑫耀公司上述500万元、500万元、1000万元综合授信额度提供全额连带责任保证担保。 目前，上述担保公司分别为昆明云锗、中科鑫圆、鑫耀公司实际担保金额为500万元、500万元、1000万元，实际合计担保金额为2,000万元。

截止本公告日，公司董事会审议批准的担保金额为30,200万元（含本次批准的金额），全部为对合并报表范围内的控股子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.54%；实际担保累计金额为25,159万元，全部为对全资子公司或控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.11%。 除此之外，目前公司无对外担保事项，也无以前年度发生并累计至今的对外担保、违规对外担保、逾期担保等情况。

七、报备文件

2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见》。

关于公司监事辞职及提名第七届监事会

一、监事辞职情况

二、提名公司第七届监事会非职工代表监事的情况

鉴于上述情况，2022年3月30日,公司第七届监事会第二十次会议审议通过《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会拟提名张艺藏先生为公司第七届监事会非职工代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。张艺藏先生个人简历如下：

截止目前，张艺藏先生未持有公司股票，与其他持股5%以上股份股东，本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

三、报备文件

1、《辞职报告》；

2022年3月30日, 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年；并同意将上述议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

1.基本信息

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为205家。

2.投资者保护能力

3.诚信记录

1.基本信息

2.诚信记录

3.独立性

4.审计收费

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过监督与评价信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以往在公司财务报告审计过程中的履职情况，同时对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）能恪尽职守，遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意向董事会提议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在以往为公司提供审计服务过程中表现出了良好的业务水平，对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司2022年度审计机构的资质和能力，我们同意将《关于聘请2022年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第二十二次会议进行审议。

3、独立董事的独立意见

4、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况

2022年3月30日,公司第七届董事会第二十二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》。

5、生效日期

四、报备文件

2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会审计委员会关于聘请2022年度审计机构的专项意见》；

3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于聘请2022年度审计机构事项的事前认可意见》；

4、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独立意见》；

5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况。

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