本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

同意：14票，反对：0票，弃权：0票。

（三）填报表决意见或选举票数

（二）投票简称：国海投票；

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

子公司吸收合并其全资子公司的公告

中航飞机股份有限公司关于

（五）会议联系方式：

同意：14票，反对：0票，弃权：0票。

委托人联系地址及邮编：

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票导致对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

（二）登记时间：

会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

成立日期：2012年8月27日

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

关于持有5%以上股份股东参与认购基金份额的进展公告

委托书签发日期： 年 月 日

经营范围：一般经营项目：航空零部件的研发、生产、维修、销售；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）。

（二）被合并方：西安飞机工业铝业航材有限责任公司

军民用中大型飞机研发制造龙头平台，有望充分受益于市场高景气阶段

据悉，中直股份为中航工业直升机板块唯一上市平台，主营民用整机及军机零部件。现有核心产品包括直系列、AC系列等多型号军民用直升机。而此次拟收购的标的，同为中航工业旗下的直升机产业的子公司，三家公司的业务几乎覆盖我国主要直升机整机产品。

联 系 人：刘峻、马雨飞

（一）合并方：西飞国际科技发展（西安）有限公司

经营范围：一般经营项目：航空及工业铝型材的开发、设计、生产、销售、安装及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除此之外，还有部分军工国企在三年计划收官之年，加速推出股权激励等改革措施。

（一）中航投资本次基金份额认购符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

法定代表人：王平新

为了整合业务，降低管理成本，提高运营效率，同意公司全资子公司西飞国际科技发展（西安）有限公司吸收合并公司另一家全资子公司西飞国际航空制造（西安）有限公司。吸收合并完成后，西飞国际科技发展（西安）有限公司存续经营，西飞国际航空制造（西安）有限公司独立法人资格依法注销。

（一）投票代码：360750；

今日中航西飞（000768）创60日新高，收盘报33.66元。

2022年6月28日，浙商证券研究员邱世梁,王华君发布了对中航西飞的研报《中航西飞点评报告：中航西飞总结“国企改革三年行动”成果，后续有望持续受益》，该研报对中航西飞给出“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为51.43%。

统一社会信用代码：916100002205939019

中航飞机股份有限公司关于公司控股

（详见2017年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于公司控股子公司吸收合并其全资子公司的公告》。）

本次吸收合并有利于公司经营业务的统一管理，减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，实现公司利益最大化。

2018年8月17日至2018年8月22日，上午9:30 --11:30，下午14:00--17:00 （休息日除外）。

直升机资产整体上市在望

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

中航西飞（000768）个股概况：

在IPO方面，江西省军工控股集团旗下的江西国科军工集团股份有限公司的科创板IPO申请，已于2022年12月5日顺利过会。此外，主营高可靠性传感器的南京高华，主营防空预警雷达及配套装备的航天南湖等军工企业的在IPO申请也均获受理，正在排队审核中。

（五）会议召开的日期、时间：

本次全资子公司之间的吸收合并有利于公司整合双方资源，降低管理成本，提高运营效率，实现公司利益最大化。

中信建投国防军工行业分析师黎韬扬判断，未来军工国改或将以现有上市公司为核心，通过资产注入和股权激励，两者相互结合以期打造旗舰型上市公司。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

21世纪经济报道查阅公开数据发现，两家标的公司最新的财务数据暂未公布，但其财务状况可从早前披露的数据管窥一斑。

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日

（一）登记方式：

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

本公司曾于2018年8月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《国海证券股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据相关规定，现再次将公司2018年第二次临时股东大会通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是2018年第二次临时股东大会。

2018年8月6日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

上述议案已分别经公司第八届董事会第八次会议和第八届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2018年5月15日、2018年8月7日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》及《国海证券股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告》。

三、提案编码

四、会议登记等事项

1.委托人的股东账户卡复印件。

2.委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

3.委托人的授权委托书（授权委托书格式详见附件2）。

4.受托人的身份证复印件。

五、参加网络投票的具体操作流程

六、备查文件

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

一、网络投票的程序

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

三、通过互联网投票系统的投票程序

本人（本单位）作为国海证券股份有限公司（股票代码：000750，股票简称：国海证券）的股东， 兹委托 先生（女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席国海证券股份有限公司2018年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、代理人具有表决权

二、本人（本单位）表决指示如下：

三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意思表决。

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